Mundial 2026 aumenta riesgos de lavado de dinero en México
La llegada de la Copa Mundial incrementará el flujo de efectivo y transacciones internacionales, alertan especialistas en prevención de delitos financieros.
La organización de la Copa Mundial de la FIFA en México ha encendido las alertas sobre el incremento en los riesgos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alondra de la Garza, experta de la firma especializada en consultoría financiera, señaló que la masiva afluencia de visitantes y la reactivación de sectores comerciales clave facilitan la dispersión de flujos financieros difíciles de rastrear.
El incremento en el uso de efectivo, especialmente en los sectores hotelero, restaurantero y de transporte, representa un desafío para las autoridades hacendarias y la Unidad de Inteligencia Financiera. La experta advierte que las transacciones transfronterizas aumentarán significativamente durante los próximos meses, lo que requiere un esfuerzo coordinado para monitorear movimientos inusuales que pudieran estar vinculados a esquemas de blanqueo de capitales.
Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, ha reforzado los mecanismos de supervisión para detectar operaciones sospechosas en los estados sedes. La vigilancia se centra en actividades vulnerables que tradicionalmente son utilizadas para el ingreso de fondos sin origen claro al sistema financiero formal, aprovechando la saturación de los servicios durante los eventos deportivos.
Especialistas coinciden en que la prevención requiere una mayor colaboración entre el sector privado y las autoridades de seguridad. Si bien los eventos internacionales generan una importante derrama económica, la falta de controles estrictos en puntos de venta y servicios turísticos podría ser aprovechada por grupos delictivos para legitimar activos aprovechando la alta rotación de capital en poco tiempo.
El llamado es a fortalecer la cultura de cumplimiento normativo y la debida diligencia en todas las transacciones vinculadas al Mundial. La transparencia en el manejo de los recursos y la vigilancia sobre los flujos de divisas resultan indispensables para blindar la economía nacional contra la infiltración de recursos ilícitos durante la justa deportiva.
